單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。

A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)


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1.單項選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說法不正確的是（）。

A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料

2.多項選擇題個人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元，評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理

3.多項選擇題人民銀行是如何對待美國的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國制裁（）？

A.作為聯(lián)合國的成員國，承認(rèn)聯(lián)合國制裁
B.不承認(rèn)美國的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國的制裁

4.多項選擇題客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

5.多項選擇題客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風(fēng)險程度
D.跨境擔(dān)保

最新試題

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

題型：判斷題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題