單項(xiàng)選擇題在接到中國反洗錢監(jiān)測分析中心的大額交易和可疑交易報(bào)告補(bǔ)正通知后，你單位規(guī)定必須在幾個工作日內(nèi)完成補(bǔ)正工作？（）

A.1
B.2
C.5
D.10


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項(xiàng)描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對象只限于金融機(jī)構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機(jī)構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同

4.單項(xiàng)選擇題中國于2007年成為哪個組織的正式成員？（）

A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題