單項(xiàng)選擇題“六項(xiàng)基本評(píng)價(jià)指標(biāo)整體表現(xiàn)良好，個(gè)別指標(biāo)表現(xiàn)一般。備付金管理較為規(guī)范；風(fēng)險(xiǎn)防控能力較強(qiáng)，合規(guī)狀況較好；客戶權(quán)益得到一定保護(hù)；技術(shù)安全穩(wěn)定性和業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理能力較強(qiáng)；反洗錢義務(wù)履行較為到位；具有一定可持續(xù)發(fā)展能力；配合行業(yè)自律管理較為主動(dòng)、積極?！睂儆冢ǎ╊悪C(jī)構(gòu)。

A.A
B.B
C.C
D.D


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建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題