單項選擇題對于涉嫌犯罪的凍結(jié)高風(fēng)險客戶的再調(diào)整評級，可以先按制度要求調(diào)整為高風(fēng)險，同時在當(dāng)天發(fā)起客戶盡職調(diào)查，并要求在（）個工作日內(nèi)上傳盡職調(diào)查表。

A.1
B.2
C.3
D.5


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2.單項選擇題詐騙犯罪泛指以（），用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財務(wù)的犯罪行為。

A.非法占有為目的
B.營利為目的
C.套現(xiàn)為目的
D.偷逃稅款為目的

3.單項選擇題高風(fēng)險III類國家或地區(qū)客戶，在加強型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對于美元匯款入賬的，確認不存在受制裁或違禁情況的，報（）審批同意。

A.一級分行行長
B.一級分行分管業(yè)務(wù)副行長
C.一級分行分管合規(guī)副行長
D.一級分行分管運營副行長

4.單項選擇題高風(fēng)險Ⅱ類國家或地區(qū)擬新準(zhǔn)入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級分行行長審批同意，并報備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室