單項(xiàng)選擇題反洗錢報(bào)告員應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中（）個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行盡調(diào)反饋。

A.1
B.2
C.3
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題詐騙犯罪泛指以（），用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)務(wù)的犯罪行為。

A.非法占有為目的
B.營利為目的
C.套現(xiàn)為目的
D.偷逃稅款為目的

2.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)III類國家或地區(qū)客戶，在加強(qiáng)型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)于美元匯款入賬的，確認(rèn)不存在受制裁或違禁情況的，報(bào)（）審批同意。

A.一級(jí)分行行長
B.一級(jí)分行分管業(yè)務(wù)副行長
C.一級(jí)分行分管合規(guī)副行長
D.一級(jí)分行分管運(yùn)營副行長

3.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家或地區(qū)擬新準(zhǔn)入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級(jí)分行行長審批同意，并報(bào)備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室