單項(xiàng)選擇題詐騙犯罪泛指以（），用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)務(wù)的犯罪行為。

A.非法占有為目的
B.營(yíng)利為目的
C.套現(xiàn)為目的
D.偷逃稅款為目的


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1.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)III類國(guó)家或地區(qū)客戶，在加強(qiáng)型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)于美元匯款入賬的，確認(rèn)不存在受制裁或違禁情況的，報(bào)（）審批同意。

A.一級(jí)分行行長(zhǎng)
B.一級(jí)分行分管業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)
C.一級(jí)分行分管合規(guī)副行長(zhǎng)
D.一級(jí)分行分管運(yùn)營(yíng)副行長(zhǎng)

2.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國(guó)家或地區(qū)擬新準(zhǔn)入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級(jí)分行行長(zhǎng)審批同意，并報(bào)備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

5.單項(xiàng)選擇題如客戶在先前提交的身份證件或者身份證明文件到期之日起30日內(nèi)沒(méi)有更新且沒(méi)有提出合理理由的，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)（）

A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.對(duì)其賬戶停止支付
C.暫停非柜面業(yè)務(wù)
D.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)