判斷題通過販毒、走私、軍火貿(mào)易、人口販賣等有組織犯罪獲取非法收益，是恐怖主義的資金支持主要來源之一。
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下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
題型：多項(xiàng)選擇題