單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報(bào)告不超過（）天（含）時(shí)，發(fā)現(xiàn)大額交易信息存在錯(cuò)誤，需通過糾錯(cuò)和刪除報(bào)文更正；發(fā)現(xiàn)可疑交易報(bào)告涉及的信息存在錯(cuò)誤，需通過糾錯(cuò)報(bào)文更正。

A.5
B.10
C.15
D.30


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循（）的風(fēng)險(xiǎn)提示。

A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.國際貨幣基金組織（IMF）
D.歐亞反洗錢及反恐怖融資組織（EAG）

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)，客戶（），可適當(dāng)調(diào)高其風(fēng)險(xiǎn)評級。

A.曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報(bào)道評論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的

5.多項(xiàng)選擇題對于具有下列情形之一的客戶，金融機(jī)構(gòu)可直接將其風(fēng)險(xiǎn)等級確定為最高，而無需逐一對照上述風(fēng)險(xiǎn)要素及其子項(xiàng)進(jìn)行評級：（）。

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項(xiàng)所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報(bào)告
E.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機(jī)構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)客戶的標(biāo)準(zhǔn)

最新試題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

在識別、核對代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。

題型：單項(xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

題型：單項(xiàng)選擇題