A.曾被監(jiān)管機構(gòu)、執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報道評論的
D.征信記錄存在3次以上逾期記錄的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實施反洗錢監(jiān)控措施的名單
B.客戶為外國政要或其親屬、關(guān)系密切人
C.客戶實際控制人或?qū)嶋H受益人屬前兩項所述人員
D.客戶多次涉及可疑交易報告
E.客戶拒絕金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作
F.金融機構(gòu)自定的其他可直接認(rèn)定為高風(fēng)險客戶的標(biāo)準(zhǔn)
A.客戶信息公開程度高
B.客戶身份證件或身份證明文件難以查驗
C.現(xiàn)金交易
D.非面對面交易
A.客戶曾被監(jiān)管機構(gòu)、2013執(zhí)法機關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注
B.客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融欺詐等方面的歷史記錄
C.客戶涉及權(quán)威媒體的重要負(fù)面新聞報道評論的
D.住所、注冊地、經(jīng)營所在地與本金融機構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠(yuǎn)的客戶
A.證書文件損壞
B.證書介質(zhì)損壞
C.證書介質(zhì)丟失，并確認(rèn)無法找回，或在丟失期間可能被盜用
D.證書密碼遺忘導(dǎo)致證書無法正常使用
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構(gòu)
最新試題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)要求、適合中國國情、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風(fēng)險。
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。