A.個人結(jié)算賬戶互轉(zhuǎn)
B.個人結(jié)算賬戶對企業(yè)結(jié)算賬戶的轉(zhuǎn)賬
C.漫游匯款匯出
D.漫游匯款兌付
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A.清晰
B.完整
C.連續(xù)
D.可見
A.300
B.5000
C.1000
D.10000
A.100；10
B.300；30
C.1000；100
D.5000；500
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
申請銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項(xiàng)包括（）。