A.分行業(yè)務(wù)管理部門
B.法律合規(guī)部門
C.安全保衛(wèi)部門
D.審計(jì)部門
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A.退回原因
B.退回金額
C.入賬賬號(hào)
D.戶名
A.加強(qiáng)單位資質(zhì)審核，嚴(yán)格單位準(zhǔn)入
B.規(guī)范代發(fā)業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)
C.加強(qiáng)批量開戶管理，確保賬戶真實(shí)有效
D.切實(shí)規(guī)范數(shù)據(jù)傳輸，嚴(yán)密數(shù)據(jù)交接手續(xù)
E.嚴(yán)格履職盡責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化授權(quán)管理
F.加強(qiáng)員工行為管控，做好重點(diǎn)環(huán)節(jié)排查
A.未嚴(yán)格執(zhí)行代發(fā)業(yè)務(wù)制度和操作流程
B.業(yè)務(wù)審核和授權(quán)落實(shí)不到位，流于形式
C.因違規(guī)操作導(dǎo)致客戶與銀行發(fā)生糾紛
D.代發(fā)前未與客戶進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
A.組織人員事先主動(dòng)電話或至柜面，詢問網(wǎng)點(diǎn)在季均資產(chǎn)不滿50萬元前提下能否辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡業(yè)務(wù)
B.組織人員在交行柜面直接申請(qǐng)或曾辦理過預(yù)選卡號(hào)的沃德卡，人員多為90后，且多為外地人士
C.客戶辦理預(yù)選卡號(hào)業(yè)務(wù)過程中，有陪同人員一同出現(xiàn)或在網(wǎng)點(diǎn)外等候
D.該類客戶在被告知沃德卡未達(dá)標(biāo)需收取25元/月情況下，仍堅(jiān)持辦理
E.需要辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡客戶，開卡后的領(lǐng)卡方式多為寄送至指定地址，而非柜面領(lǐng)卡
F.組織人員大量辦理交行靚號(hào)借記卡出售，或以在網(wǎng)點(diǎn)有熟人可以介紹辦理交行靚號(hào)為由收取介紹費(fèi)，這類借記卡一旦被不法分子用以非法買賣或從中漁利，將會(huì)給交行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
A.營(yíng)運(yùn)部
B.風(fēng)險(xiǎn)部
C.個(gè)金部
D.保衛(wèi)部
最新試題
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時(shí)處理票據(jù)款項(xiàng)支付，針對(duì)提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國(guó)票交系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對(duì)中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長(zhǎng)按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。
智易通清卡時(shí)間是多久？（）
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。