反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢(qián)調(diào)查多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.25)

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1 根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。

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2 現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？

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3 被查單位在反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？

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4 金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）

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5 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。

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