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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別多項選擇題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一次性金融服務(wù)識別要點（）

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2 對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）

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3 申請開立基本存款賬戶時，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下哪些證明文件。

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4 對公人民幣存款賬戶業(yè)務(wù)關(guān)系終止時客戶身份識別對象有哪些？（）

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5 開立對公人民幣活期存款賬戶及定期賬戶的識別對象有哪些。

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