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反洗錢考試反洗錢客戶身份識別問答題每日一練(2020.03.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題公文行文有哪些基本規(guī)則？

參考答案：一是根據(jù)機(jī)關(guān)隸屬關(guān)系和職責(zé)范圍行文的原則；二是授權(quán)行文的原則；三是行文由辦公部門、秘書部門統(tǒng)一處理的原則；四是公文不直接...

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2.問答題從客戶身份識別制度的本質(zhì)要求看，金融機(jī)構(gòu)需了解客戶哪些情況？

參考答案：不僅需要了解客戶的真實身份，還需要根據(jù)交易需要了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、履約能力、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等有關(guān)情...

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3.問答題福建銀監(jiān)局的信息刊物目前是什么？

參考答案：

《福建銀行業(yè)監(jiān)管簡報》。

4.問答題核準(zhǔn)類賬戶主要包括哪幾類賬戶？

參考答案：

基本存款帳戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶等。

5.問答題調(diào)查可疑交易活動，制作的詢問筆錄，應(yīng)由誰簽名？

參考答案：

被詢問人和調(diào)查人員。