反洗錢考試反洗錢客戶身份識(shí)別填空題每日一練(2020.03.26)

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1.填空題主合同無(wú)效導(dǎo)致?lián)：贤瑹o(wú)效的，擔(dān)保人無(wú)過(guò)錯(cuò)的，擔(dān)保人不承擔(dān)（）。

2.填空題對(duì)新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，在保險(xiǎn)合同成立后的（）個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

參考答案：10

3.填空題客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）誰(shuí)報(bào)告。

參考答案：開(kāi)立帳戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡行

4.填空題嚴(yán)格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

參考答案：繳存

5.填空題反洗錢法所稱反洗錢犯罪是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、（）、恐怖活動(dòng)犯罪、（）、貪污賄賂犯罪、（）、（）所得及其收益達(dá)到來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

參考答案：黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；走私犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙等犯罪