多項選擇題銀行業(yè)金融機構應重點關注關鍵崗位人員的哪些情況？（）

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關系往來


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題銀行業(yè)金融機構應加強哪些方面的風險排查工作？（）

A.重點領域
B.重點機構
C.重點崗位
D.重點人員

2.多項選擇題銀行業(yè)金融機構應加強從業(yè)人員聘用管理，提出哪些方面必要的標準要求？（）

A.職業(yè)道德
B.資質
C.履職經(jīng)驗
D.專業(yè)素質

4.多項選擇題銀行機構在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，應當（）。

A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件

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