A.公安部
B.聯(lián)合國安理會決議
C.公安部與聯(lián)合國安理會決議
D.公安部與歐盟決議
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A.立即向當地人行報告
B.立即向當地公安機關及人行報告
C.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當地公安機關和國家安全機關報告
D.拒絕為其提供金融和支付服務，并立即向當地人行報告
A.3
B.5
C.7
D.10
A.3
B.5
C.7
D.10
A.12
B.24
C.36
D.48
A.風險相當原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。