單項(xiàng)選擇題對于境內(nèi)銀行同業(yè)存放結(jié)算賬戶的開立，需執(zhí)行同一分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度，由開戶行或分行兩名及以上同業(yè)條線工作人員共同親見存款人（）在卡湖申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名。

A.法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）
B.被授權(quán)經(jīng)辦人
C.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
D.以上均可以


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3.單項(xiàng)選擇題詐騙犯罪泛指以（），用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)務(wù)的犯罪行為。

A.非法占有為目的
B.營利為目的
C.套現(xiàn)為目的
D.偷逃稅款為目的

4.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)III類國家或地區(qū)客戶，在加強(qiáng)型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對于美元匯款入賬的，確認(rèn)不存在受制裁或違禁情況的，報(bào)（）審批同意。

A.一級分行行長
B.一級分行分管業(yè)務(wù)副行長
C.一級分行分管合規(guī)副行長
D.一級分行分管運(yùn)營副行長

5.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ類國家或地區(qū)擬新準(zhǔn)入的客戶、賬戶，須經(jīng)一級分行行長審批同意，并報(bào)備至（）

A.總行法律合規(guī)部
B.分行法律合規(guī)部
C.分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室