A.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整，不再需要采取凍結(jié)措施的；
B.公安部或者國(guó)家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書面通知的；
C.公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)依法調(diào)查、偵查恐怖活動(dòng)，對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理另有要求并書面通知的；
D.人民法院做出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求的；
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A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息
A.本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.會(huì)計(jì)主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理
A.科學(xué)
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.規(guī)范
A.積分統(tǒng)計(jì)崗
B.積分管理崗
C.積分管理辦公室
D.積分管理領(lǐng)導(dǎo)小組
A.人民幣單筆1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬(wàn)元以上（含2萬(wàn)元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或者外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）
D.人民幣單筆10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者外幣等值2萬(wàn)美元以上（含2萬(wàn)美元）
人民幣單筆1萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值1000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元（含）至1萬(wàn)美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
受理資信證明業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)要求客戶提交（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
銀行為開戶申請(qǐng)人開立個(gè)人銀行賬戶時(shí)，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。