多項選擇題金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)采取凍結(jié)措施后，應(yīng)當立即將（）等情況以書面形式報告資產(chǎn)所在地縣級公安機關(guān)和市、縣國家安全機關(guān)，同時抄報資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機構(gòu)。

A.資產(chǎn)數(shù)額
B.權(quán)屬
C.位置
D.交易信息


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1.多項選擇題營業(yè)網(wǎng)點召開重點可疑交易審核分析會議，應(yīng)參加的人員包括（）

A.本機構(gòu)負責人
B.會計主管
C.發(fā)現(xiàn)可疑交易的柜員
D.客戶經(jīng)理

4.單項選擇題為自然人客戶辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)（）的，應(yīng)根據(jù)客戶出示的有效身份證件判斷是否為代理業(yè)務(wù)。

A.人民幣單筆1萬元以上（含1萬元）或者外幣等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民幣單筆2萬元以上（含2萬元）或者外幣等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民幣單筆5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）
D.人民幣單筆10萬元以上（含10萬元）或者外幣等值2萬美元以上（含2萬美元）

5.單項選擇題使用機構(gòu)信用代碼對單位客戶輔助開展客戶身份識別工作時，說法不正確的是（）

A.核對客戶的機構(gòu)信用代碼證，查詢機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)相關(guān)信息
B.開展持續(xù)客戶身份識別工作時，應(yīng)采取合理措施確認留存的單位客戶機構(gòu)信用代碼信息有效性，及時提示客戶按規(guī)定更新機構(gòu)信用代碼證及機構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)的對應(yīng)信息
C.對客戶提供的機構(gòu)信用代碼及機構(gòu)信用代碼證的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應(yīng)當重新識別客戶身份
D.如發(fā)現(xiàn)客戶出示的機構(gòu)信用代碼證仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交征信中心或人民銀行分支機構(gòu)確認效力的，應(yīng)拒絕業(yè)務(wù)辦理