判斷題將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
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最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
從賬戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
題型：判斷題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。
題型：判斷題
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型：判斷題
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項選擇題
《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)對于以下哪些情形應(yīng)進行報告？
題型：多項選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題