A．3
B．7
C．8
D．13
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A．中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶(hù)和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶(hù)或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
從客戶(hù)交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類(lèi)型？
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶(hù)或者交易對(duì)手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）