A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險(xiǎn)
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A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》
A、洗錢活動(dòng)造成資金流動(dòng)的無規(guī)律性，影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定，增加金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場(chǎng)動(dòng)蕩和匯率波動(dòng)；
C、洗錢活動(dòng)破壞金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，加大了金融機(jī)構(gòu)的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
D、金融機(jī)構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢，會(huì)嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，還會(huì)使金融機(jī)構(gòu)面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的巨大風(fēng)險(xiǎn)
A.電話詢問
B.走訪金融機(jī)構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
A、外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
D、在校學(xué)生的學(xué)生證可作實(shí)名證件開立個(gè)人銀行賬戶；
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？