A．企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證的正本或副本
B．非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C．機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D．非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
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A．糧、棉、油收購資金，應(yīng)出具中國人民銀行批文
B．單位銀行卡備用金，應(yīng)按照中國人民銀行批準的銀行卡章程的規(guī)定出具有關(guān)證明和資料
C．證券交易結(jié)算資金，應(yīng)出具證券公司或證券管理部門的證明
D．期貨交易保證金，應(yīng)出具期貨公司或期貨管理部門的證明
A．現(xiàn)金匯款
B．現(xiàn)金存款
C．現(xiàn)鈔兌換
D．票據(jù)兌付
A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應(yīng)重點關(guān)注哪些方面（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充（）
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。