多項選擇題客戶到金融機構辦理業(yè)務時，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構工作人員合理的提問


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1.多項選擇題常見的洗錢活動途徑或方式有（）。

A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產

2.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般經歷以下（）等三個階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段

3.多項選擇題《反洗錢法》在保護公民、法人的合法權益方面的規(guī)定有（）。

A、規(guī)定了有關人員對公民和組織的信息保密義務
B、嚴格規(guī)定了進行行政調查的審批權限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關機關未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權益的行為法律責任

4.多項選擇題金融機構除核對身份證件外，還可采取（）等措施識別客戶身份。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實

5.多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信

6.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

7.多項選擇題金融機構履行反洗錢義務可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

8.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

9.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽