A、出示身份證件
B、如實填寫身份信息
C、配合金融機構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式的身份確認
D、回答金融機構(gòu)工作人員合理的提問
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A、通過地下錢莊，將犯罪所得轉(zhuǎn)移境外
B、利用他人賬戶提現(xiàn)
C、購買珠寶古董交易和虛假拍賣
D、購買房產(chǎn)
A.處置階段
B.離析階段
C.漂白階段
D.歸并階段
A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務
B、嚴格規(guī)定了進行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴格限定了臨時凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機關(guān)未依法履行職責、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責任
A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實
A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？