A、規(guī)定了有關(guān)人員對公民和組織的信息保密義務(wù)
B、嚴(yán)格規(guī)定了進(jìn)行行政調(diào)查的審批權(quán)限和程序
C、嚴(yán)格限定了臨時(shí)凍結(jié)措施的條件和期限
D、規(guī)定了有關(guān)機(jī)關(guān)未依法履行職責(zé)、侵犯公民、組織合法權(quán)益的行為法律責(zé)任
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理部門核實(shí)
A、臨時(shí)身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、介紹信
A、他人借用您的名義從事非法活動(dòng)
B、可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)
C、可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑
A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶身份資料及交易記錄
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、助長走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽(yù)
A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪
A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會
A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場所。