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單項選擇題A單位開戶時暫缺開戶許可證原件，經(jīng)辦客戶經(jīng)理/團(tuán)隊須敦促客戶在（）日內(nèi)補(bǔ)充或完善。

A.7日
B.15日
C.30日
D.60日

1.單項選擇題對于境內(nèi)銀行同業(yè)存放結(jié)算賬戶的開立，需執(zhí)行同一分支機(jī)構(gòu)首次開戶面簽制度，由開戶行或分行兩名及以上同業(yè)條線工作人員共同親見存款人（）在卡湖申請書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽名。

A.法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）
B.被授權(quán)經(jīng)辦人
C.財務(wù)負(fù)責(zé)人
D.以上均可以

2.單項選擇題對于涉嫌犯罪的凍結(jié)高風(fēng)險客戶的再調(diào)整評級，可以先按制度要求調(diào)整為高風(fēng)險，同時在當(dāng)天發(fā)起客戶盡職調(diào)查，并要求在（）個工作日內(nèi)上傳盡職調(diào)查表。

A.1
B.2
C.3
D.5

3.單項選擇題反洗錢報告員應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中（）個工作日內(nèi)進(jìn)行盡調(diào)反饋。

A.1
B.2
C.3
D.5

4.單項選擇題詐騙犯罪泛指以（），用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私財務(wù)的犯罪行為。

A.非法占有為目的
B.營利為目的
C.套現(xiàn)為目的
D.偷逃稅款為目的

5.單項選擇題高風(fēng)險III類國家或地區(qū)客戶，在加強(qiáng)型盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，對于美元匯款入賬的，確認(rèn)不存在受制裁或違禁情況的，報（）審批同意。

A.一級分行行長
B.一級分行分管業(yè)務(wù)副行長
C.一級分行分管合規(guī)副行長
D.一級分行分管運(yùn)營副行長