A.交易金額以萬元居多
B.交易金額均為整數(shù)
C.基本為小額交易
D.單筆入賬金額較大，支取金額較小
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A.以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬兩種交易方式為主
B.跨地區(qū)、跨行或跨境交易特征明顯，多采用以現(xiàn)金形式存入或匯入，異地、跨行或跨境以現(xiàn)金形式支取
C.大量采用ATM自助設(shè)備支取現(xiàn)金
D.銀行卡ATM跨境交易
A.休眠賬戶突然啟用
B.通常情況下，賬戶交易不活躍，但在特定時(shí)期交易集中
C.一定時(shí)間內(nèi)，個(gè)人名下存有大量小額定活兩便存單
D.賬戶偏好現(xiàn)金、ATM及本地交易
A.來源于恐怖活動(dòng)多發(fā)、敏感的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)人員
B.職業(yè)或身份大多為經(jīng)濟(jì)條件較差、無業(yè)、農(nóng)民、待業(yè)青年以及享受低保的人員
C.戶籍地以新疆居多
D.年齡以中青年居多
A.交易金額
B.交易頻率
C.交易對(duì)手
D.交易機(jī)構(gòu)
A.整體移位
B.突擊檢查
C.賬戶分析
D.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
最新試題
對(duì)于按照本辦法有關(guān)規(guī)定留存的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件，青島農(nóng)商銀行應(yīng)按照以下要求保管（）
在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)刂袌?bào)告以下可疑行為（）
資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容：（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
軍人、武裝警察尚未領(lǐng)取居民身份證的，除出具軍人和武裝警察身份證件外，還應(yīng)出具（）或（）
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
理財(cái)業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括（）
召開涉密會(huì)議，以下哪些行為不得進(jìn)行（）。