A.總部
B.分支機構(gòu)
C.總部和分支機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
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A.主要負責人
B.部門負責人
C.總部主管反洗錢工作部門負責人
D.總部主管反洗錢工作的負責人
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強盡職調(diào)查，在最嚴重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
A.向金融機構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準的貸款機構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
最新試題
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應(yīng)當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
建立健全反洗錢義務(wù)機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。