A、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行地市以上分支機(jī)構(gòu)
D、公安機(jī)關(guān)
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A.董事長(zhǎng)
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
A.董事長(zhǎng)
B.高級(jí)管理層
C.分（支）行負(fù)責(zé)人
D.支行負(fù)責(zé)人
A.客戶識(shí)別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、會(huì)談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
最新試題
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？