單項選擇題金融機構應當按照安全、準確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以（），以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.發(fā)現(xiàn)可疑交易線索
B.反映反洗錢工作痕跡
C.找到客戶
D.重現(xiàn)每項交易


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易，下列說法正確的是（）。

A、單筆或者當日累計人民幣交易5萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取等現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。

2.單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）

A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞

3.單項選擇題反洗錢調(diào)查的主體是什么？（）

A、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構
B、中國人民銀行各分支機構
C、中國人民銀行地市以上分支機構
D、公安機關

最新試題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

題型：問答題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題