單項選擇題下列哪個國家規(guī)定了“過失洗錢罪”？（）
A、美國
B、瑞士
C、意大利
D、澳大利亞
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1.單項選擇題反洗錢調查的主體是什么？（）
A、國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構
B、中國人民銀行各分支機構
C、中國人民銀行地市以上分支機構
D、公安機關
2.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構（）、高級管理人員談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。
A.董事長
B.董事
C.監(jiān)事
D.理事
3.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經（）的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責人
D.支行負責人
4.單項選擇題客戶身份識別又稱：（）
A.客戶識別
B.客戶盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制
5.單項選擇題（），國務院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調國家反洗錢工作，批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
最新試題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題