A.境內銀行應在基礎信息中的“對方付款人/收款人名稱”前添加“（JN）”（半角大寫英文字符）字樣
B.境內居民應分別按照境內非居民的資金來源和資金用途性質進行申報
C.境內居民和境內非居民都可以作為申報主體，只要之前做好約定即可
D.境內非居民客戶向境內居民付款時，其經(jīng)辦銀行應在付款報文的附言中注明“NonResident”字樣
E.境內居民收到境內非居民支付的款項時，應當填寫《境內收入申報單》
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A.紙質申報
B.電子單據(jù)申報
C.電話申報
D.網(wǎng)上申報
A.機構申報主體在境內銀行任何一家網(wǎng)點首次辦理涉外收付款業(yè)務時，都應填寫《單位基本情況表》
B.境內銀行應對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構提供的《營業(yè)執(zhí)照》等證明文件進行核對，如與網(wǎng)申系統(tǒng)（銀行版）中已經(jīng)存在的信息不一致，應以網(wǎng)申系統(tǒng)為準
C.《單位基本情況表》的關鍵要素包括組織機構代碼、機構名稱.住所/營業(yè)場所、常駐國家（地區(qū)）.外方投資者國別（地區(qū)）、經(jīng)濟類型、行業(yè)屬性、是否特殊經(jīng)濟區(qū)內企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時，均需通過外匯局進行修改
E.機構申報主體在某家銀行閉戶時，經(jīng)辦銀行應要求其填寫《單位基本情況表》，并勾選“單位基本情況表停用”
A.“組織機構代碼”：應使用統(tǒng)一社會信用代碼法定載體（如營業(yè)執(zhí)照）上的統(tǒng)一社會信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機構代碼賦碼通知書上的機構代碼
B.某境內機構的地址為：浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號，則“住所/營業(yè)場所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國別（地區(qū)）”：投資比例超過10%（含）的外方投資者所屬國家（地區(qū)），按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”：根據(jù)機構提供的證明文件同時參照《金融機構外匯業(yè)務數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機構地址”：填寫機構注冊地址或辦公地址（與注冊地址不一致）均可
A.收款人預留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機構賦碼通知書》上的名稱
C.營業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習慣性稱呼
A.收入款幣種應按原始幣種申報，即申報為外幣
B.申報時點應在境外結匯款項解付入客戶賬戶時
C.交易附言除注明實際交易性質外，還需注明結匯國家（地區(qū)）及幣種
D.付款人常駐國家（地區(qū)）應據(jù)實申報為境外結匯國家（地區(qū)）
最新試題
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算，頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務，重點審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，所揭示信息所表明基礎交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。