A.機構申報主體在境內銀行任何一家網點首次辦理涉外收付款業(yè)務時，都應填寫《單位基本情況表》
B.境內銀行應對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構提供的《營業(yè)執(zhí)照》等證明文件進行核對，如與網申系統(tǒng)（銀行版）中已經存在的信息不一致，應以網申系統(tǒng)為準
C.《單位基本情況表》的關鍵要素包括組織機構代碼、機構名稱.住所/營業(yè)場所、常駐國家（地區(qū)）.外方投資者國別（地區(qū)）、經濟類型、行業(yè)屬性、是否特殊經濟區(qū)內企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時，均需通過外匯局進行修改
E.機構申報主體在某家銀行閉戶時，經辦銀行應要求其填寫《單位基本情況表》，并勾選“單位基本情況表停用”
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A.“組織機構代碼”：應使用統(tǒng)一社會信用代碼法定載體（如營業(yè)執(zhí)照）上的統(tǒng)一社會信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機構代碼賦碼通知書上的機構代碼
B.某境內機構的地址為：浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號，則“住所/營業(yè)場所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國別（地區(qū)）”：投資比例超過10%（含）的外方投資者所屬國家（地區(qū)），按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經濟類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”：根據機構提供的證明文件同時參照《金融機構外匯業(yè)務數據采集規(guī)范》所附“經濟類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機構地址”：填寫機構注冊地址或辦公地址（與注冊地址不一致）均可
A.收款人預留銀行印鑒
B.外匯局簽發(fā)的《特殊機構賦碼通知書》上的名稱
C.營業(yè)執(zhí)照上的名稱
D.習慣性稱呼
A.收入款幣種應按原始幣種申報，即申報為外幣
B.申報時點應在境外結匯款項解付入客戶賬戶時
C.交易附言除注明實際交易性質外，還需注明結匯國家（地區(qū)）及幣種
D.付款人常駐國家（地區(qū)）應據實申報為境外結匯國家（地區(qū)）
A.經辦銀行應通知境外非居民按照相關規(guī)定在一定時限前完成申報
B.經辦銀行應當為其非居民機構客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局
C.經辦銀行應將《涉外收入申報單》.《境外匯款申請書》和《對外付款／承兌通知書》的基礎信息和申報信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局，無需打印相關憑證
D.境內非居民通過境內銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質統(tǒng)一申報在“其他投資－負債－貨幣和存款－境外存入款項／調出”項下，國際收支交易編碼為“822030”，交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
A.國別
B.個人
C.機構
D.JN
E.JW
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注結算賬期為1年或以上的業(yè)務。
銀行審核衍生產品交易的交易背景證明材料時，重點關注基本要素齊全、合理，資料之間內容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內快速增加，與客戶經營規(guī)模明顯不匹配的。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯(lián)公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。