A.中國人民銀行
B.國務(wù)院
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正
A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
A.1
B.2
C.3
D.6
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
最新試題
受益所有人應(yīng)該是（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊?dāng)日累計大額交易的范圍。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。