單項(xiàng)選擇題反洗錢約見談話時，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.6
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1.單項(xiàng)選擇題為了解、核實(shí)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資政策執(zhí)行情況以及監(jiān)管意見整改情況，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以對金融機(jī)構(gòu)開展（）。
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場檢查
D.約見談話
2.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)通過文件、約談、會議等方式，向支付機(jī)構(gòu)通報(bào)評價(jià)結(jié)果及存在的主要問題。支付機(jī)構(gòu)接到評價(jià)結(jié)果通知后，應(yīng)立即向公司決策層報(bào)告，并于（）個工作日內(nèi)向中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)提交經(jīng)公司法定代表人和公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字的整改方案。
A.5
B.10
C.15
D.20
3.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)對評價(jià)結(jié)果有異議的，應(yīng)于接到評價(jià)結(jié)果通知之日起（）個工作日內(nèi)向有關(guān)中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)提出。
A.5
B.10
C.15
D.20
4.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)的自評結(jié)果存在重大事項(xiàng)隱瞞、重大信息虛假、遺漏或誤導(dǎo)性陳述的，或支付機(jī)構(gòu)不上報(bào)自評結(jié)果的，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)將評價(jià)結(jié)果直接認(rèn)定為（）類。
A.A
B.B
C.C
D.D
5.單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)的自評結(jié)果存在遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、虛報(bào)等情況的，中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)扣減（）分。
A.5－10
B.5－15
C.10－15
D.15－20
最新試題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
題型：單項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。
題型：單項(xiàng)選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項(xiàng)選擇題
受益所有人應(yīng)該是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
題型：單項(xiàng)選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
題型：單項(xiàng)選擇題