單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機(jī)制安排，包括為開展客戶盡職調(diào)查、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序，并確保其所有分支機(jī)構(gòu)和控股附屬機(jī)構(gòu)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)有效執(zhí)行。

A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

建立健全反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢監(jiān)管要求。

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。

題型：單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計(jì)入付款人（或收款人）當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍。

題型：單項(xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

題型：單項(xiàng)選擇題