A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯(cuò)賬沖正
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A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日
A.1
B.2
C.3
D.6
A.座談
B.監(jiān)管走訪
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.約見談話
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。