多項選擇題浙商銀行客戶身份識別和資料本辦法所稱“客戶”，是指以開立賬戶等方式與本*行建立業(yè)務關系的（）以及在本*行辦理規(guī)定金額以上一次性融服務的客戶。

A.自然人
B.法人
C.其他組織
D.個體工商戶


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3.多項選擇題單位資金證明類業(yè)務是指本*行應單位申請人要求，對其在本*行的（）等事項提供書面證明的業(yè)務

A.本*行的存款
B.表內外授信業(yè)務
C.擔保
D.委托理財資金

4.多項選擇題信托受益所有人是指信托的：（）

A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對信托實施最終有效控制的自然人

5.多項選擇題可疑報告內容應包括以下信息：（）

A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測指標編號及內容
C.對應中國人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對照代碼表》（附件2）的具體代碼

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