判斷題在個人二手住房貸款中，借款人向售房人賬戶轉賬或匯款的，可只提供轉賬憑證（或匯款憑證）作為首付款證明。
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業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
題型：多項選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶特性風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
題型：單項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題