A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查
A.可疑交易報告
B.宣傳培訓
C.交易資料保存
D.客戶身份識別
A.要充分考慮各種可能的洗錢風險
B.把消除洗錢風險作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點
C.要把防控洗錢風險納入總體風險的控制框架內(nèi)
D.要與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
最新試題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）