單項選擇題中國人民銀行分支機構應通過文件、約談、會議等方式,向支付機構通報評價結果及存在的主要問題。支付機構接到評價結果通知后,應立即向公司決策層報告,并于()個工作日內向中國人民銀行分支機構提交經公司法定代表人和公司合規(guī)風控負責人簽字的整改方案。
A.5
B.10
C.15
D.20
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1.單項選擇題支付機構對評價結果有異議的,應于接到評價結果通知之日起()個工作日內向有關中國人民銀行分支機構提出。
A.5
B.10
C.15
D.20
2.單項選擇題支付機構的自評結果存在重大事項隱瞞、重大信息虛假、遺漏或誤導性陳述的,或支付機構不上報自評結果的,中國人民銀行及其分支機構將評價結果直接認定為()類。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題支付機構的自評結果存在遲報、漏報、瞞報、虛報等情況的,中國人民銀行分支機構扣減()分。
A.5-10
B.5-15
C.10-15
D.15-20
4.單項選擇題支付機構應實事求是、全面完整開展自評,經公司法定代表人和公司合規(guī)風控負責人(總經理或副總經理等)簽字確認后,將自評報告、自評結果及自評依據(jù)材料報()。
A.中國支付清算協(xié)會
B.中國人民銀行總行
C.法人所在地中國人民銀行分支機構
D.所在地中國人民銀行分支機構
5.單項選擇題支付機構應于每年()前將自評結果上報法人所在地中國人民銀行分支機構。
A.1月1日
B.3月1日
C.4月1日
D.6月1日
最新試題
受益所有人應該是()。
題型:單項選擇題
()是反洗錢工作的基礎,其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作,影響我國反洗錢工作的開展。
題型:單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務,義務機構都應當采取的措施是()。
題型:單項選擇題
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體?()
題型:單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
題型:單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定,銀行機構可采取的查驗方式不包括()。
題型:單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。
題型:單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定(試行)》所稱的反洗錢信息,是指()數(shù)據(jù)庫內的信息。
題型:單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定,有權拒絕開戶僅適用于()領域。
題型:單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息,至少應保存()。
題型:單項選擇題