A.客戶背景
B.社會經(jīng)濟活動特點
C.聲譽
D.權(quán)威媒體披露信息
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A.網(wǎng)點操作員使用"風(fēng)險評級-KYC審查-評級結(jié)果調(diào)整"對客戶風(fēng)險等級進(jìn)行調(diào)整。
B.對客戶風(fēng)險等級調(diào)整涉及較高風(fēng)險及以上的，應(yīng)由次市級管理員、縣級管理員使用“風(fēng)險評級-KYC審查-評級結(jié)果審核”進(jìn)行審核。
C.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風(fēng)險評級-結(jié)果查詢-已調(diào)整評級結(jié)果”查詢客戶當(dāng)前的風(fēng)險等級。
D.各級管理員與網(wǎng)點操作員使用“風(fēng)險評級-結(jié)果查詢-歷史評級結(jié)果”查詢客戶的風(fēng)險等級調(diào)整記錄。
A.網(wǎng)點編輯員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例分析”對反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進(jìn)行人工分析，結(jié)合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關(guān)信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結(jié)果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關(guān)信息后進(jìn)行可疑案例的上報或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審核”對網(wǎng)點編輯員上報的案例進(jìn)行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-案例審批”可對營業(yè)機構(gòu)上報的案例進(jìn)行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點操作員使用“數(shù)據(jù)報送-案例處理-可疑案例特殊處理”對已排除的可疑案例進(jìn)行查詢和恢復(fù)。
A.交易對手
B.客戶名稱
C.賬號類型
D.賬號
A.客戶名稱
B.客戶身份證件類型
C.客戶賬號
D.客戶證件號碼
A.交易去向
B.交易對手姓名
C.交易對手賬號
D.對方金融機構(gòu)網(wǎng)點名稱
最新試題
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費支付（）服務(wù)。
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采取（）等合理方式判斷是否為代理業(yè)務(wù)。
各單位保密管理工作發(fā)生下列哪些情況之一者，要追究有關(guān)人員的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（）
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
總行投資理財部為理財業(yè)務(wù)歸口管理和組織協(xié)調(diào)部門，主要負(fù)責(zé)（）
了解或者應(yīng)當(dāng)了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識別信托關(guān)系當(dāng)事人的身份，登記信托委托人、受益人的（）。
關(guān)于代理業(yè)務(wù)客戶身份識別，下列說法正確的是（）
開通公務(wù)卡還款服務(wù)的電子銀行渠道包括（）
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，有以下情形的，存款人可以申請開立臨時存款賬戶（）