A.月會
B.審批
C.例會
D.復議
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A.保衛(wèi)部
B.集中采購辦公室
C.個人金融部
D.信用卡部
A.主任委員
B.主管行長
C.行長
D.財會部總經(jīng)理
A.5000
B.10萬
C.20萬
D.30萬
A.少于5人
B.不少于7人
C.不少于5人
D.少于7人
A.郵件
B.簽報
C.正式行文
D.書面
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
地域風險子項包括（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。