A.稅務(wù)局
B.國(guó)務(wù)院
C.財(cái)政部
D.人民銀行
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A.3000元以上3萬(wàn)元以下
B.5000元以上5萬(wàn)元以下
C.2000元以上2萬(wàn)元以下
D.4000元以上5萬(wàn)元以下
A.地(市)以上財(cái)政部門
B.省(市)以上財(cái)政部門
C.縣(市)以上財(cái)政部門
D.鄉(xiāng)(市)以上財(cái)政部門
A.1
B.2
C.4
D.3
A.財(cái)政部門
B.稅務(wù)部門
C.審計(jì)部門
D.單位負(fù)責(zé)人
A.需求部門
B.法律部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.集中采購(gòu)辦公室
最新試題
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素?()
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
下列選項(xiàng)中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素?()
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求,立即向()報(bào)告。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告,以下表述正確的是?()
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是?()
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰,其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。