單項選擇題機(jī)構(gòu)變更單位業(yè)務(wù)部門確定機(jī)構(gòu)設(shè)置方案后，應(yīng)在方案正式生效前（）個工作日通知同級財務(wù)會計部門在IFAR系統(tǒng)中進(jìn)行會計主體維護(hù)。

A.1
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題IFAR系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)銀行員工配置的用戶必須為（）。

A.報告用戶
B.內(nèi)部用戶
C.審計用戶
D.管理用戶

3.單項選擇題IFAR系統(tǒng)會計主體涵蓋農(nóng)業(yè)銀行全部賬務(wù)主體，包括（）和境外主體。

A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體

5.單項選擇題IFAR系統(tǒng)的內(nèi)部用戶按類別分為管理用戶、核算用戶、（）和查詢用戶。

A.維護(hù)用戶
B.報告用戶
C.復(fù)核用戶
D.記賬用戶

最新試題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

地域風(fēng)險子項包括（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）

題型：多項選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）

題型：多項選擇題

原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項選擇題

每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。

題型：單項選擇題