單項選擇題開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構識別對象的是（）。
A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負責人
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1.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負責審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計劃；定期召開反洗錢工作會議。
A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務條線部門
D.各信用社（支行）、總部內(nèi)設營業(yè)部門
2.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務規(guī)模、分支機構數(shù)量等因素，結合地域反洗錢形勢，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務條線和分支機構應確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡員。
A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2
3.單項選擇題反洗錢工作審計應納入全行統(tǒng)一的審計計劃，反洗錢內(nèi)部審計頻率應至少每年（）次。
A.2
B.1
C.3
D.4
4.單項選擇題《關于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認為客戶具有洗錢嫌疑的，應在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理
A.10
B.5
C.3
D.2
5.單項選擇題反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機構的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對相關行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結果。
A.1
B.2
C.3
D.10
最新試題
《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內(nèi)外結算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構的全員性義務。
題型：判斷題
金融機構開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
反洗錢培訓應覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務條線人員。
題型：判斷題
金融機構在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務關系時，應建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結束后一個月內(nèi)歸還。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，無須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活，批量開卡后可直接正常使用。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構仍應強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。
題型：判斷題