多項選擇題收單銀行對特約商戶進行資質(zhì)審核，應當至少審核以下哪些證明文件∶（）？

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務登記證件或相關納稅證明
C.法定代表人或負責人身份證件
D.財務狀況或業(yè)務規(guī)模、經(jīng)營期限等


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3.單項選擇題互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務面臨的洗錢風險不包括（）。

A.網(wǎng)絡認證使得客戶身份信息采集和識別難度加大
B.互聯(lián)網(wǎng)金融模式提供了不法分子利用網(wǎng)絡工具從事洗錢活動的平臺
C.多主體多平臺造成的信息碎片成為反洗錢工作"瓶頸"
D.通過大數(shù)據(jù)精準定位用款客群降低了洗錢風險

5.多項選擇題大額交易監(jiān)測的檢測標準說法正確的是（）。

A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計人民幣5萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）
B.非自然人∶單筆或累計劃轉(zhuǎn)人民幣200萬元以上（含）、外幣等值20萬美元以上（含）
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣50萬元以上（含）、外幣等值10萬美元以上（含）的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣20萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）的