A.貨船在港口由于裝貨而滯期從而支付的滯期費
B.貨物裝船后貨物提前離港從而支付的速遣費
C.境內(nèi)進(jìn)口公司要求境外運輸公司提前運抵貨物而支付的加速費
D.因卸貨港變化而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)港費
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A.境內(nèi)出口企業(yè)歸還境外報關(guān)代理公司預(yù)付的關(guān)稅款
B.境內(nèi)進(jìn)口企業(yè)收到境外出口方退回的國內(nèi)進(jìn)口關(guān)稅
C.收到境外某百貨公司匯入的海外購物退稅
D.收到境外某地產(chǎn)商匯入的購買某寫字樓的印花稅
A.境內(nèi)銀行應(yīng)在基礎(chǔ)信息中的“對方付款人/收款人名稱”前添加“（JN）”（半角大寫英文字符）字樣
B.境內(nèi)居民應(yīng)分別按照境內(nèi)非居民的資金來源和資金用途性質(zhì)進(jìn)行申報
C.境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民都可以作為申報主體，只要之前做好約定即可
D.境內(nèi)非居民客戶向境內(nèi)居民付款時，其經(jīng)辦銀行應(yīng)在付款報文的附言中注明“NonResident”字樣
E.境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民支付的款項時，應(yīng)當(dāng)填寫《境內(nèi)收入申報單》
A.紙質(zhì)申報
B.電子單據(jù)申報
C.電話申報
D.網(wǎng)上申報
A.機構(gòu)申報主體在境內(nèi)銀行任何一家網(wǎng)點首次辦理涉外收付款業(yè)務(wù)時，都應(yīng)填寫《單位基本情況表》
B.境內(nèi)銀行應(yīng)對申報主體填寫的《單位基本情況表》信息與該機構(gòu)提供的《營業(yè)執(zhí)照》等證明文件進(jìn)行核對，如與網(wǎng)申系統(tǒng)（銀行版）中已經(jīng)存在的信息不一致，應(yīng)以網(wǎng)申系統(tǒng)為準(zhǔn)
C.《單位基本情況表》的關(guān)鍵要素包括組織機構(gòu)代碼、機構(gòu)名稱.住所/營業(yè)場所、常駐國家（地區(qū)）.外方投資者國別（地區(qū)）、經(jīng)濟類型、行業(yè)屬性、是否特殊經(jīng)濟區(qū)內(nèi)企業(yè)
D.《單位基本情況表》中所有要素發(fā)生變更時，均需通過外匯局進(jìn)行修改
E.機構(gòu)申報主體在某家銀行閉戶時，經(jīng)辦銀行應(yīng)要求其填寫《單位基本情況表》，并勾選“單位基本情況表停用”
A.“組織機構(gòu)代碼”：應(yīng)使用統(tǒng)一社會信用代碼法定載體（如營業(yè)執(zhí)照）上的統(tǒng)一社會信用代碼中的第9-17位或外匯局簽發(fā)的特殊機構(gòu)代碼賦碼通知書上的機構(gòu)代碼
B.某境內(nèi)機構(gòu)的地址為：浙江省杭州市西湖區(qū)曙光路*號，則“住所/營業(yè)場所”填寫為“330000浙江省”、“330100杭州市”或“330106西湖區(qū)”均可
C.“外方投資者國別（地區(qū)）”：投資比例超過10%（含）的外方投資者所屬國家（地區(qū)），按外方投資者比例從大到小依次填寫
D.“經(jīng)濟類型代碼”和“所屬行業(yè)屬性代碼”：根據(jù)機構(gòu)提供的證明文件同時參照《金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范》所附“經(jīng)濟類型代碼表”和“行業(yè)屬性代碼表”填寫
E.“機構(gòu)地址”：填寫機構(gòu)注冊地址或辦公地址（與注冊地址不一致）均可
最新試題
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣收支業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理，應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。