多項選擇題大額交易和可疑交易報告互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書管理部門有（）。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行上?？偛?br/>B.人民銀行各分行、營業(yè)管理部
C.人民銀行省會（首府）城市中心支行
D.人民銀行副省級城市中心支行
E.人民銀行各分支機構
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1.多項選擇題個體工商戶的有效身份證件，包括（）。
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個人征信報告單
D.經(jīng)營者或授權經(jīng)辦人員的有效身份證件
2.多項選擇題支付機構應當對所提供的文件和資料的（）負責。
A.真實性
B.準確性
C.及時性
D.完整性
3.多項選擇題支付機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》有關（）工作的要求。
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識別
D.交易記錄保存
4.多項選擇題賬戶實名制核實工作以法規(guī)制度為依據(jù)，銀行對（）的處理，應當按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等法規(guī)制度的規(guī)定進行，切實履行相應的法定程序。
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
5.多項選擇題銀行應釆?。ǎ┑姆绞街鲃臃€(wěn)妥開展賬戶實名制核實工作，積極釆取一切措施核實存款人身份信息。
A.內緊外松
B.先易后難
C.先外后內
D.先內后外
最新試題
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）
題型：單項選擇題
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
題型：單項選擇題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
題型：單項選擇題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題